證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨2015-038
山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次會議于2015年10月3日以電子郵件、電話確認方式發出，會議于10月14日在公司五樓會議室召開，會議應到董事9人，現場參會9人。會議由公司董事長張德華先生主持，公司監事、部分高管人員列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定，會議經審議表決通過了以下決議：
一、審議通過《關于投資設立全資子公司的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會同意設立全資子公司，公司名稱：江蘇石島玻璃有限公司(預核準名，最終以工商部門注冊后的公司名稱為準);注冊地址：江蘇省南通市錫通科技產業園;注冊資本為人民幣1000萬元;出資方式：現金出資;股權結構：山東華鵬玻璃股份有限公司 100%控股;法定代表人：王德超;經營范圍：日用玻璃制品的制造與銷售(經營范圍需經相關部門審批，最終經營范圍以工商登記為準)
具體內容詳見2015年10月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《山東華鵬玻璃股份有限公司關于投資設立全資子公司的公告》(公告編號：臨2015-039)。
二、審議通過《關于購買資產的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
為全資子公司“江蘇石島玻璃有限公司”的建設運行，公司參與競買南通市中級人民法院進行的原南通耀榮玻璃股份有限公司破產清算資產的司法拍賣，競買標的為原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產、部分構筑物、部分設備，總金額不超過7500萬元。目前公司按照司法拍賣的相關流程依法進行，本次參與競買尚存在不確定性，最終競賣結果將及時公告。
具體內容詳見2015年10月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《山東華鵬玻璃股份有限公司關于購買資產的公告》(公告編號：臨2015-040)。
三、報備文件
《山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2015年10月14日
證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨2015-039
山東華鵬玻璃股份有限公司
關于投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：江蘇石島玻璃有限公司(預核準名，最終以工商部門注冊后的公司名稱為準)。
●投資金額：注冊資本為人民幣1000萬元，公司以貨幣資金出資，占注冊資本的100%。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
本公司擬投資設立全資子公司，江蘇石島玻璃有限公司(預核準名，最終以工商部門注冊后的公司名稱為準)，本公司以貨幣資金出資人民幣1000萬元，占注冊資本的100%。
2、董事會審議情況
2015 年10月14日，公司以現場表決方式召開了第五屆董事會第十五次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。
3、投資行為生效所必需的審批程序
根據公司章程有關規定，本次對外投資設立子公司事項的批準權限在本公司董事會審批權限內，無需經股東大會批準。
本項對外投資不涉及關聯交易。
二、擬設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：江蘇石島玻璃有限公司(預核準名，最終以工商部門注冊后的公司名稱為準)
2、注冊地址：江蘇省南通市錫通科技產業園
3、注冊資本：人民幣 1000 萬元
4、出資方式：現金出資
5、股權結構：山東華鵬玻璃股份有限公司 100%控股
6、法定代表人：王德超
7、經營范圍：日用玻璃制品的制造與銷售(經營范圍需經相關部門審批，最終經營范圍以工商登記為準)
8、治理結構：委派王德超擔任江蘇石島玻璃有限公司執行董事，兼任公司總經理，委派宋國明擔任公司監事。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為本公司全資設立子公司，故無需簽訂對外投資合同，僅需公司董事會審議通過。
四、對外投資設立子公司的目的、存在風險和對公司的影響
1、對外投資設立子公司的目的
該子公司擬進行輕量化玻璃制品的生產經營。
江蘇省食品行業處于全國“第一方陣”，位居山東、河南、遼寧、湖北、四川之后排全國第六。而周邊地區，如上海市，2014年上海市日用玻璃制品及玻璃包裝容器生產量不足3萬噸，總體產量低。所以輕量化玻璃制品在當地的市場前景良好。而且江蘇省及周邊有著豐富的煤炭資源和石英礦砂。煤炭、石英砂、碎玻璃是玻璃生產的主要原料。用當地的原料生產，并在江蘇省及周邊銷售，與外省玻璃瓶相比，大大節省了原料運輸及成品運輸成本，有著明顯的成本優勢。
2、存在的風險
日用玻璃制品的生產和銷售業務具有一定的市場風險和經營風險，在業務的開展和盈利水平上具有一定的不確定性。
子公司目前正處于籌建階段，尚未取得有關政府部門的最終批準，存在不確定性。
3、對公司的影響
子公司設立后，將依托長三角廣闊的市場，利用當地便利的交通條件和區位優勢，通過新建生產線等方式從事高檔日用玻璃制品的研發和生產，以滿足該地區市場對公司產品的需求，提高供貨反應速度，降低原料和產品的運輸成本，優化公司的生產布局，提高公司盈利。
五、備查文件
《山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2015年10月14日
證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨2015-040
山東華鵬玻璃股份有限公司
關于購買資產的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司參與競買南通市中級人民法院進行的原南通耀榮玻璃股份有限公司破產清算資產的司法競拍賣，競買標的為原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產、部分構筑物、部分設備，總金額不超過7500萬元。
●本次交易不構成關聯交易
●本次交易未構成重大資產重組
●本次參與競買尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。
一、交易概述
1、為全資子公司“江蘇石島玻璃有限公司”的建設運行，公司參與競買南通市中級人民法院進行的原南通耀榮玻璃股份有限公司破產清算資產的司法拍賣，競買標的為原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產、部分構筑物、部分設備，總金額不超過7500萬元。
2、公司第五屆董事會第十五次會議審議通過《關于購買資產的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、參與本次事項尚需履行的審批程序
根據公司章程有關規定，本次事項的批準權限在本公司董事會審批權限內，無需經股東大會批準。
二、交易標的基本情況
交易標的為原南通耀榮玻璃股份有限公司破產清算資產，公司本次參與競買原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產、部分構筑物、部分設備，總金額不超過7500萬元。
三、收購目的和對公司的影響
1、收購目的
為全資子公司“江蘇石島玻璃有限公司”的建設運行，進行輕量化玻璃制品的生產經營。
輕量化玻璃制品在當地的市場前景良好，而且江蘇省及周邊有著豐富的煤炭資源和石英礦砂。煤炭、石英砂、碎玻璃是玻璃生產的主要原料。用當地的原料生產，并在江蘇省及周邊銷售，與外省玻璃瓶相比，大大節省了原料運輸及成品運輸成本，有著明顯的成本優勢。
2、對公司的影響
競買成功后，公司利用當地便利的交通條件和區位優勢，通過新建生產線等方式從事高檔日用玻璃制品的研發和生產，以滿足該地區市場對公司產品的需求，提高供貨反應速度，降低原料和產品的運輸成本，優化公司的生產布局，提高公司盈利。
四、備查文件
《山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2015年10月14日
(關鍵字：玻璃 華鵬玻璃)
