一、會議召開情況

1、召開時間：2013年4月1日

2、召開地點：南京云海特種金屬股份有限公司會議室

3、召開方式：會議采取現場投票的方式

4、召集人：南京云海特種金屬股份有限公司董事會

5、主持人：董事長梅小明先生

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、會議出席情況

出席會議的股東和代理人共計5名，代表股份89,802,323股，占公司有表決權股份總額的31.18%，公司的董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了會議。

三、提案審議表決情況

出席本次股東大會的股東和代理人對會議議案進行了審議，經過表決通過了如下議案：

1、審議通過了《關于為控股子公司巢湖云海鎂業有限公司提供銀行融資擔保的議案》 

議案表決情況：同意89,802,323票； 反對0票；棄權0票。

同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%，表決結果為通過。

(關鍵字：云海 巢湖 鎂業 融資擔保)